Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кузнецкшахтострой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 654013, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Ватутина (Орджоникидзевский Р-Н), д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201822215
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4219000880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12678-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14346
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное).
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес – 28 июня 2023 г., по адресу: 654005,Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д. 57, помещение АО «СРК», в 10.00часов.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 9.50 часов.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента – 06 июня 2023года.
6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
6.1.Отчет генерального директора: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2022 г».
6.2. Отчет ревизора
6.3.Выборы Совета директоров.
6.4.Выплата дивидендов за 2022 г.
6.5.Выборы ревизора.
6.6. Продление срока полномочия Генерального директора.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться – годовой отчет, бухгалтерская отчетность, список акционеров и др.) по адресу: 654013,Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Ватутина, д. 2 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни (понедельник-пятница).
8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные номер государственной регистрации 1-01-12678-F;
Акции привилегированные номер государственной регистрации 2-01-12678-F .
9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение - Совет директоров, 08 февраля 2023 г., протокол № 133.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
О.В. Карасев
3.2. Дата 06.06.2023г.